Росфинмониторинг направил в профильные организации свою инициативу об ужесточении порядка перевода денег без открытия счета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Ранее стало известно, что Росфинмониторинг подготовил поправки в антиотмывочный закон, где предложил, в частности, установить лимит в размере 60 тысяч рублей для переводов граждан при упрощенной идентификации клиента без открытия счета. В свою очередь, эксперты уже высказали мнение, что оптимальной планкой для перевода без открытия счета после упрощенной идентификации будет сумма в 600 тысяч — такой лимит затронет относительно небольшое количество клиентов и не приведет к росту издержек.
«Для получения мнения представителей профессионального сообщества, в том числе по сумме проектируемого порога, подготовленные Росфинмониторингом предложения были направлены в объединения банков, операторов платежных систем и в другие профильные организации. В настоящее время службой обобщаются полученные позиции», — говорится в сообщении Росфинмониторинга.