Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за сделки по отмыванию денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, если об этом было заведомо известно. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о сделках с целью легализации незаконного имущества в интересах компании уполномоченным гражданином или бенефициаром. Ранее закон был одобрен на заседании Совета Федерации.
В качестве ответственности для юрлиц закон устанавливает штраф в размере до трехкратной стоимости имущества, которое стало предметом сделки, с возможной его конфискацией. Кроме того, предусматривается приостановка деятельности юрлица на срок до 30 суток.
Организация может избежать ответственности, в случае если будет способствовать выявлению правонарушения, расследованию и раскрытию преступления, следует из закона.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.