В России активизировались Telegram-мошенники, привлекающие средства с помощью ботов. Это следует из аналитического обзора Банка России, посвященного противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке.
В первом полугодии 2022 года на российском финансовом рынке резко увеличилось количество хайп-проектов, действующих исключительно в мессенджере Telegram без собственных сайтов, говорится в сообщении Банка России. Пользователя призывают перейти по ссылке из Telegram-канала и написать текстовое сообщение, поясняет регулятор.
В этой связи Банк России не рекомендует подписываться на анонимные Telegram-каналы, особенно если они предлагают переводить средства в сомнительные интернет-проекты.
Еще одной тенденцией на нелегальном финансовом рынке является рост числа проектов, предлагающих инвестиции в криптовалюты и псевдокриптовалюты. Так, более 56 процентов выявленных в январе — июне финансовых пирамид привлекали средства в различных криптовалютах. Кроме того, остаются популярными пирамиды в форме экономических игр — за шесть месяцев Банк России выявил около 236 таких проектов, что составило 25 процентов от общего количества пирамид.
Во втором квартале почти в 3 раза относительного первых трех месяцев года выросло количество выявленных нелегальных кредиторов. «Злоумышленники активно создавали специальные сайты и Telegram-каналы — своеобразные доски объявлений с информацией о предоставлении потребительских займов «от частных лиц», — говорится в сообщении ЦБ.
Однако с марта из-за сложностей с перечислением средств в иностранной валюте резко снизилась активность нелегальных профучастников рынка ценных бумаг. В ЦБ также сообщили, что в первом полугодии по материалам регулятора возбуждено более 45 уголовных и около 200 административных дел. Кроме того, ограничен доступ более чем к 3,5 тысячи сайтов нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид.