В 2021 году Банк России выявил на финансовом рынке почти 2,7 тысячи нелегальных компаний и финансовых пирамид, следует из сообщения, опубликованного на сайте регулятора.
Так, среди них: 871 финансовая пирамида (в 2020 году — 222), 860 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (395 в 2020 году) и 948 компаний, имеющих признаки «черных кредиторов» (в 2020 году таких насчитывалось 821).
Нелегальные компании все активнее используют для привлечения клиентов Интернет, социальные сети и мессенджеры, поясняют в ЦБ растущую активность мошенников.
Как пояснил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, мошенники используют фейки о получении дохода с криптовалюты. Так, предлагалось установить программу на телефон, «и этот телефон якобы будет генерить монеты, и эти монеты вы потом сможете на какой-то бирже продать», цитирует представителя ЦБ ТАСС.
По данным Банка России, в 2021 году количество уголовных дел по материалам регулятора увеличилось до 130, что на 18 процентов больше, чем в 2020 году.
В сообщении Банка России подчеркивается, что более половины пирамид привлекали средства клиентов в криптовалюте или предлагали вложиться в несуществующие активы.
«Злоумышленники пользовались финансовой и цифровой неграмотностью потенциальных жертв», — подчеркивает регулятор и призывает россиян проверять поступающие предложения в предупредительном реестре ЦБ при малейшем подозрении на попытку мошенничества.