Полиция в Москве пресекла незаконную банковскую деятельность группировки, члены которой в течение нескольких лет занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».
Однако наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. «Для этого использовались расчетные счета 25 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок, которые в качестве основного вида деятельности заявляли строительные работы. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более», — говорится в сообщении.
Заказчиков привлекала низкая ставка вознаграждения. За полтора года работы оборот криминального бизнеса составил 4,5 миллиарда рублей, а доход его участников превысил 90 миллионов рублей.
ФСБ задержала лидера организованной группы и четверых соучастников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере миллиона рублей. Всех подозреваемых отправили под домашний арест.