Утвержден порядок осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Соответствующее постановление Правительства от 19 февраля 2022 года № 219 вступает в силу 4 марта.
Документ устанавливает риск-ориентированный подход к контролю (надзору) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
В частности, вводятся такие виды надзора, как профилактические мероприятия и контрольные мероприятия.
Первые будут осуществляться путем:
— анкетирования (опроса) контролируемого лица;
— обобщения правоприменительной практики и доведения ее результатов до сведения контролируемых лиц;
— доведения до контролируемого лица информации о требованиях законодательства, актуальных рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Контрольные мероприятия включают:
— информирование контролируемого лица;
— проведение проверок соблюдения контролируемым лицом требований законодательства.
Также установлены объекты и субъекты контроля.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.