В Кабардино-Балкарии раскрыли финансовую пирамиду, привлекшую более 915 миллионов рублей, сообщает МВД. В структуру было вовлечено почти 3 тысячи вкладчиков, уточнили в пресс-службе ведомства.
Противоправная деятельность пресечена оперативниками республиканского МВД. По уголовному делу задержаны 18 человек, еще двое объявлены в розыск. «Восемнадцати фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий», — говорится в сообщении.
По версии следствия, финансовая пирамида по привлечению «инвестиций» в Интернете была создана злоумышленниками в 2020 году. Потенциальным вкладчикам обещался доход в размере почти ста процентов от суммы вклада, а первоначальные выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов. Таким образом организаторы пирамиды привлекли деньги почти 3 тысяч граждан на общую сумму свыше 915 миллионов рублей.
Установлено, что с целью легализации похищенных средств обвиняемые приобрели грузовик стоимостью свыше 9 миллионов рублей, земельный участок и жилой дом в Московской области за 33 миллиона рублей.
На имущество наложен арест, сообщили в МВД. Кроме того, в целях возмещения ущерба изъяты 21 миллион рублей и 20 тысяч долларов США, а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 миллиона рублей, а также ювелирные изделия общей стоимостью 9,7 миллиона рублей. Расследование продолжается.
Напомним, с 1 декабря 2021 года Банк России уведомляет Генпрокуратуру о выявленных в Сети сайтах, которые незаконно предлагают финансовые услуги или призывают вступить в финансовую пирамиду. Прокуратура, в свою очередь, обращается в Роскомнадзор с требованием о блокировке этих ресурсов.